Procurorii DNA Constanța au găsit importante sume de bani la vameșii despre care Info Sud-Est a scris miercuri seară că au fost reținuți pentru șpagă.
Diner Suliman și Bogdan Vîlsan împărțeau presupusele șpăgi și cu alți angajați din Biroul Vamal Constanța, susțin anchetatorii în comunicatul de presă transmis joi.
„Cu ocazia efectuării perchezițiilor din data de 13 mai 2026, la domiciliul inculpatului Suliman Diner au fost identificate sumele de 73.626 de dolari americani și 147.780 de lei, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător”, mai precizează comunicatul citat.
Cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Suliman este considerat unul dintre cei mai influenți vameși din Constanța.
ISE și G4Media au publicat, în exclusivitate, în ianuarie, un raport al corpului de control al Ministerului Finanțelor, întocmit în urma anchetelor Info Sud-Est și G4Media, de o duritate fără precedent referitor la activitatea vameșilor din Constanța.
Ce arăta raportul corpului de control al Ministerul Finanțelor, în urma anchetelor ISE și G4Media din Vama Constanța
Spre exemplu, Diner Suliman este unul dintre vameșii care apare în raportul corpului de control ca fiind unul dintre cei care a acordat liber de vamă în puțin peste un minut din momentul în care a primit actele operatorului economic.
Acest lucru se întâmpla când containerele intrau pe ”culoarul verde”, care nu implică un control al documentelor sau al mărfurilor, dar care implică totuși trei operațiuni a căror îndeplinire durează mai mult de un minut, după cum au explicat pentru G4Media vameși cu experiență: analiza de risc și acceptarea declarației vamale de import, confirmarea financiar-contabilă a plății datoriei vamale și, în cele din urmă, acordarea liberului de vamă.
În paralel, corpul de control a identificat situații de pe ”culoarul roșu”, acolo unde sunt verificate documentele și se impune control fizic al mărfurilor, dar în care, chiar și așa, au fost înregistrați timpi nejustificați pentru reținerea containerelor în Vama Constanța, între 7 și 17 zile și în unele cazuri peste 25 de zile, arată documentul consultat de reporteri.
Spre exemplu, doar într-o perioadă aleasă aleatoriu de inspectori, 3 – 17 martie 2025, au fost identificate cel puțin 11 situații în care mărfurile au fost reținute în Vama Constanța mai mult de o săptămână, fără a primi liberul de vamă.
Mai mult, raportul arată că din cele 9.091 declarații vamale de import lucrate în perioada verificată de corpul de control (1 martie – 25 iunie 2025), aproape 70% au ajuns pe masa vameșilor Ionela Visalon (5153) și Diner Suliman (1080), în timp ce alți inspectori cum ar fi Irina Lică sau Camelia Sopon au lucrat doar 5, respectiv 8 declarații vamale în trei luni. Documentul consemnează și faptul că peste o treime din declarațiile lucrate de vameșul Diner Suliman (361 din 1080) au fost lucrate în afara orelor de program ale acestuia, iar din cele 361, aproape jumătate au primit liberul de vamă în aceeași zi. Corpul de control insistă și subliniază în document faptul că aceste declarații au fost lucrate după ora 17:00, în afara programului de lucru al vameșilor.
Spre exemplu, arată consilierii Ministerului Finanțelor, în 29 mai 2025 Diner Suliman acordă liber de vamă într-un minut și 27 de secunde la ora 19:04:31, adică ”cu o depășire de 2 ore 4 minute și 31 de secunde a finalizării programului de lucru”. În aceeași seară, Diner Suliman mai dă liber de vamă pentru alte două transporturi, în 3 minute și 43 de secunde, respectiv în 4 minute și 33 de secunde.
Context
Info Sud-Est și G4Media au arătat într-o serie de investigații cum Vama Constanța blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, odată cu acest document, ”liberul de vamă”.
Alexandru Mateiciuc, fostul director general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de agenții economici și comisionari că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat atunci sursele citate. Vezi detalii aici.
Mai mult, avertizorii de integritate cu care au stat de vorbă ISE și G4Media vorbesc de evaziune fiscală de 5 miliarde de lei anual în vămile ”cu grad maxim de corupție”, între care amintesc și Vama Constanța.
Între acuzații, avertizorii semnalau și că Vama Constanța favorizează zeci de companii românești de tip fantomă, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian, implicate în toate schemele de evaziune posibile, oferindu-le acces la informații secretizate, la infrastructura Oil Terminal Constanța și ajutându-le constant prin diminuarea controalelor vamale, se arată în scrisoare. Vezi detalii aici.
Nu în ultimul rând, un grup de vameși din Constanța au acuzat, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă” în Vama Constanța: ”Grup infracțional organizat”, ”În registre e dezastru”, ”Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”, se numărau printre acuzațiile aduse de vameși conducerii Vămii Constanța. Vezi detalii aici.
Comunicatul integral transmis de DNA:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 13 mai 2026, a următorilor inculpații:
SULIMAN DINER, inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) și
VÎLSAN BOGDAN, inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale).
La data de 14 mai 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpatul G.G., reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care își desfășoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menționate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator.
La data de 09 aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, referitoare la operațiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G.
Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner.
În perioada ianuarie – aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.
Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum și pentru ca o parte din sumă să fie distribuită și altor persoane din cadrul Biroului Vamal.
Totodată, în cursul lunii februarie 2026, inculpatul Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor persoane juridice, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor din data de 13 mai 2026, la domiciliul inculpatului Suliman Diner au fost identificate sumele de 73.626 de dolari americani și 147.780 de lei, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.
Celor trei inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
Ne bucurăm că ne citești!
Dacă vrei să ne și susții:
