32 de locații, sedii ale persoanelor juridice și domiciile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și județele Constanța, Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caras Severin sunt verificate de inspectorii antifraudă și de polițiști, potrivit ANAF.
În perioada 2020-2024, firmele vizate au participat la „crearea unui lanţ tranzacţional prin utilizarea mai multor societăţi intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol creșterea artificială a preţurilor pentru produse de tip medical (dezinfectanţi biocizi și maști) de peste 10 ori mai mari faţă de preţul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitaţii pentru achiziţionarea acestor produse”, arată ANAF.
Inspectorii antifraudă susțin că la licitații se înscriau de obicei firmele în cauză, ele fiind coordonate de același grup de persoane. „Ulterior societăţile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”, conform sursei citate.
Inspectorii DGAF au descoperit că ulterior sau imediat după finalizarea tranzacţiilor persoanele implicate treceau societatile în insolvenţă/inactivare, le înstrainau prin vânzarea părţilor sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfășoară activităţi din aceasta sferă, se mai arată în comunicat.
Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzactiile au avut drept scop crearea aparenţei existenţei succesiunii operaţiunilor comerciale cu scopul obţinerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligaţiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanţ, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursării și încasării TVA-ului de la bugetul de stat, arată sursa citată.
„Având în vedere diferenţa de preţ foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obţinute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita TVA și impozit pe profit dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursari de TVA, societăţile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, procedând totodată la simularea unor livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacţiile cu parteneri intracomunitari, cu consecinţa producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei„, potrivit ANAF.
Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacţiilor depășește 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecința plăților/ieșirilor de numerar din patrimoniul și în detrimentul acestora, către societatile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societăţii de membrii gruparii în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.
Sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracţiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice, susține instituția.
Ne bucurăm că ne citești!
Dacă vrei să ne și susții:
