Un comisionar vamal și administratorul unei societăți, reținuți de DIICOT pentru grup infracțional organizat, contrabandă cu țigări și acte false în Vama Constanța

Un comisionar vamal și administratorul unei societăți de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța au fost reținuți, joi, de DIICOT pentru grup infracțional organizat, contrabandă cu țigări și acte false depuse în Vama Constanța, anunță DIICOT printr-un comunicat de vineri:

• ”La data de 8 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 46 și 54 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic”, se arată în comunicat.

Procurorii îi acuză pe comisionarul vamal și pe administratorul societății că au transportat ilegal tutun și țigări fără timbru fiscal de accizare românesc sau european:

• ”Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, inculpații au aderat la o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie a anului trecut), în scopul obținerii de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone, în vederea eludării taxelor fiscale sau vamale aferente. Astfel, cercetările au reliefat că, inculpatul în vârstă de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credențialele unei alte persoane, a implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată a obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone frunze tutun”, se arată în comunicatul instituției.

Pe de altă parte, administratorul societății este acuzat de procurori că a permis introducerea tutunului în depozit fără să existe toate documentele obligatorii de recepție, transport și că nu a înscris real marfa în evidențele societății:

• ”De asemenea, inculpatul în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societății de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța (inculpată în cauză), a permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății, modalitate prin care a asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-a obținut liberul de export cantitatea de frunze de tutun”.

Reamintim că în noiembrie 2025, DIICOT a făcut percheziții și a ridicat documente din Vama Constanța și 36 de locații din 8 județe, într-un dosar de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Procurorii au găsit 2 milioane lei cash într-o mașină, iar rețeaua era formată în jurul a două companii de export.

• Pentru mai multe detalii, citește și „BREAKING Procurorii DIICOT ridică înscrisuri din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere”;