Intrarea în vigoare a Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului obligă societățile emitente de acțiuni la purtător să le convertească în acțiuni nominative în termen de 18 luni, se arată într-un comunicat transmis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Pe de altă parte, aceeași lege impune obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Într-un articol publicat la începutul lunii iunie, Rise Project a radiografiat fenomenul acțiunilor la purtător din România și a realizat un top al companiilor în funcție de valoarea totală a contractelor cu statul. Campioana absolută este Tel Drum, care a beneficiat de contracte publice de 450 de milioane de euro, iar în top 5 se regăsește și o societate din Constanța: compania Euroconstruct Consulting S.A. a primit de la stat, singură sau afiliată cu alte societăți, 75 milioane euro.
În județul Constanța sunt înregistrate 51 de firme cu acțiuni la purtător.
Spre deosebire de SRL-urile sau societățile pe acțiuni normale, acestea sunt firme cu stăpâni neștiuți. Numele proprietarilor sunt trecute pe bucăți de hârtie, așa-zisele certificate de acțiuni, care nu sunt înregistrate în nicio bază de date publică. Doar cel care are hârtia în buzunar știe că este stăpânul firmei și că are dividende de încasat, explică jurnaliștii Rise Project.
Tot legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului introduce noțiuni noi, precum beneficiarul real,care este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Ne bucurăm că ne citești!
Dacă vrei să ne și susții:
