Kovesi: Dacă vrem un buget mai bun în România, trebuie combătute crimele financiare/ „Nu vreau să transformăm România într-un paradis al celor care fac fraude cu TVA și cu evaziune fiscală”

„Dacă vrem salarii mai bune, dacă vrem să avem un buget mai bun în România, trebuie să reducem frauda cu TVA și trebuie să reducem frauda pe evaziune fiscală” este opinia Laurei Codruța Kovesi, șefa EPPO, în privința unui tip de infracțiuni financiare care a căpătat un caracter internațional și combaterea căruia nu este o prioritate în România, deși țara noastră are printre cele mai mari găuri bugetare din TVA din Europa.

Șefa EPPO a creionat în cadrul unui interviu acordat Context.ro imaginea unui sistem infracțional care duce la pierderi de 50 de miliarde de euro anual în Europa. În opinia ei, deși nicio țară nu este curată din acest punct de vedere, România se confruntă cu riscul de a deveni un paradis al evazioniștilor

• “Dacă eu conduc un grup organizat și știu că mă duc în România și nu mă deranjează nimeni, mă duc acolo și mut acolo. Sunt foarte multe firme fantome care sunt pe teritoriul României, sunt foarte multe tranzacții care trec prin România și care nu sunt detectate”.

În spusele sale, combaterea fraudelor cu TVA trebuie tratată ca o prioritate nu doar pentru că acestea produc pagube de miliarde de dolari anual statului, ci și pentru că astfel de crime facilitează dezvoltarea grupărilor infracționale și finanțarea altor industrii criminale, inclusiv cele deosebit de violente, precum traficul de droguri și de persoane, în loc să contribuie la bugetul statului și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

• “Eu nu zic că luptând cu această infracționalitate, bugetul va fi perfect și totul va fi perfect în România. Dar vor fi mai mulți bani, bani care nu trebuie să ajungă în buzunarele anumitor oameni, care, din păcate, sunt foarte periculoși”.

• Interviul complet, pe Context.ro.

Context

România încasează anual între 12.5 și 18 miliarde de euro din TVA, dar asta reprezintă doar o treime din banii care ar trebui să ajungă la bugetul statului. Conform ultimelor date eurostat, țara noastră a pierdut, în medie, 7.5 miliarde de euro pe an din 2017 până în prezent, aproape la fel de mult ca Germania, o țară cu economia de 16 ori mai mare. 

• “Mare parte din această, din acest deficit se datorează fraudei fiscale. Nu poate exista altă explicație. Poate 10%, 20%, 30%, hai să ducem la maxim, jumătate din această sumă poate fi explicată prin falimentul firmelor, prin erori de calcul, prin diverse operațiuni financiare. Dar mare parte a acestora se explică numai prin fraudă. 

În vreme ce o parte din acești bani ajung în conturi din Dubai, China și Singapore, printre altele, milioane de euro din TVA care ar putea contribui la bugetul de stat ajung, în schimb, într-un mic oraș din Bulgaria, la 75 de kilometri de București.

În localitatea bulgărească Ruse sunt înregistrate peste 1.500 de companii bulgărești cu acționari români, iar ANAF a constatat că frauda este de proporții și că la Ruse operează adevărate fabrici de firme.

O investigație realizată de Context.ro în colaborare cu publicația bulgară BIRD a scos la iveală că multe dintre aceste companii sunt folosite în scheme de fiscală. Multe dintre aceste companii au fost înființate de doi consultanți care s-au specializat în ajutarea afaceriștilor români să creeze firme în Bulgaria.

• Mai multe detalii, pe Context.ro.