• facebook
  • ACTUALITATE
  • OPINII
  • JUSTIȚIE
  • INTERVIU
  • INVESTIGAȚII
  • EXTERNE
  • REPORTAJ
  • DESPRE JURNALISM
  • CAMPANII
    • ROMÂNIA CONDUCE UE
    • BANI EUROPENI
    • RECUPERAREA PATRIMONIULUI PIERDUT
    • CONSTANTA VECHE
    • PALATUL REGAL DIN MAMAIA
    • CAMPANIA „DE CE?“
    • CONSTANȚA CURATĂ
    • CAMPANIA „PLEACA!“
    • ORAȘUL UITAT
  • ACTUALITATE
  • OPINII
  • JUSTIȚIE
  • INTERVIU
  • INVESTIGAȚII
  • EXTERNE
  • REPORTAJ
  • DESPRE JURNALISM
  • CAMPANII
    • ROMÂNIA CONDUCE UE
    • BANI EUROPENI
    • RECUPERAREA PATRIMONIULUI PIERDUT
    • CONSTANTA VECHE
    • PALATUL REGAL DIN MAMAIA
    • CAMPANIA „DE CE?“
    • CONSTANȚA CURATĂ
    • CAMPANIA „PLEACA!“
    • ORAȘUL UITAT
  • ACTUALITATE
  • OPINII
  • JUSTIȚIE
  • INTERVIU
  • INVESTIGAȚII
  • EXTERNE
  • REPORTAJ
  • DESPRE JURNALISM
  • CAMPANII
    • ROMÂNIA CONDUCE UE
    • BANI EUROPENI
    • RECUPERAREA PATRIMONIULUI PIERDUT
    • CONSTANTA VECHE
    • PALATUL REGAL DIN MAMAIA
    • CAMPANIA „DE CE?“
    • CONSTANȚA CURATĂ
    • CAMPANIA „PLEACA!“
    • ORAȘUL UITAT

Etichetă: fincen

INVESTIGAȚII 21 septembrie 202021 septembrie 2020

FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul pământului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arată cum oligarhii ruși și-au mutat banii în Vest cu […]

Arhivă articole

Prima pagină » fincen

© 2022 Redacția Info-Sud-Est.ro | CONTACT | Politică de confidențialitate

Facebook
Facebook
fb-share-icon
RSS
Administrează preferințele
Pentru a oferi cele mai bune experiențe, folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și/sau accesa informațiile despre preferințele dumneavoastră. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne va permite să procesăm date precum comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site. Dezactivarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și funcții.
Functional Mereu activ
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Administrează opțiunile Administrează serviciile Administrează vânzătorii Citește mai multe despre aceste scopuri
Configurez preferințele
{title} {title} {title}